Les enquêtes des forces et corps de sécurité de l'État, les estimations du parquet anti-corruption voir les calculs des personnes enquêtées elles-mêmes. Affaire Koldo Jusqu'à présent, ils ont produit des chiffres qui portent les jugements publics sur le terrain à 60 millions d'euros, les commissions à 16,5 millions d'euros et l'argent pour garantir les réclamations des assurances à 88 199 euros.
Le dernier Contacter l'Unité Centrale Opérationnelle (UCO). De la Garde Civile au juge du Tribunal National Ismael Moreno révèle que le prétendu propriétaire du terrain, l'homme d'affaires Víctor de Aldama, « semblait estimer qu'il allait obtenir des revenus d'une valeur de 60 000 000 euros de l'Audio. de Gestion.
La fraude à la saisie des biens du dossier a donné lieu à la saisie du dossier, et les agents ont localisé sur son ordinateur personnel un document intitulé Masques En mars 2020, en raison de la pandémie de coronavirus. L'homme d'affaires, qui se trouvait alors “plongé dans la pleine gestion” de l'un des jugements, “aurait déjà conscience de ses profits potentiels”.
Contactez Puertos del Estado, une entreprise évaluée à 20 millions d'euros. Aldama a continué à modifier son dossier jusqu'en mai de la même année, en fournissant les arbitrages : 12,5 millions de l'Adif, près de 3,5 millions de l'Intérieur, 3,7 millions des Îles Baléares et 12,2 millions des Îles Canaries.
Vraisemblablement, pour d'autres raisons – dans lesquelles des enquêtes sur la fraude et la TVA des compagnies pétrolières sont en cours – il a également inclus dans ses estimations les 7,5 millions d'euros qu'il espérait augmenter pour le contrat. La gestion des solutions peut ensuite être importée pour accéder à l'UCO.
Morsures présumées
Pour les protagonistes de ces comédies, ils auraient empoché des millions de dollars, les sommes sur la table ont également été mises sur la table. Les calculs anti-corruption indiquent qu'Aldama a reçu 5,5 millions d'euros, tandis que l'homme d'affaires Juan Carlos Cueto.
Il est possible de valoriser nos compatriotes « exceptionnels » d'une valeur de 1,5 million d'euros José Luis Ábalos, Koldo García. Ils ont opté pour des solutions de gestion pour un montant total de 16,5 millions d'euros pour réaliser des études pour Ismael Moreno.
En plus de l'argent prétendument empoché par Management Solutions et des morsures susmentionnées, les enquêtes ont également identifié l'argent que certaines des personnes enquêtées ont dépensé en location ou même en achat de la propriété du fradobríaut Luis Ábalos.
Le chalet 'La Alcaidesa'
Informez le moniteur, allez sur Europa Press, contactez les agents d'une entreprise de « mise au rebut » appelée La Alcaidesa (à La Línea de la Concepción, Cadix). et ainsi pouvoir obtenir des retombées économiques. Claudio Rivas contrôle les réseaux sociaux pour une valeur de 526 000 euros par entrepreneur social.
L'Espagne, Madrid, Jéssica RG et la résidence des ministères des Affaires étrangères valent des « preuves » de « procès » d'une valeur de 82 298 euros.
De plus, la valeur totale de l'UCO est de 88 101 euros, qui appartient à Víctor de Aldama, qui vaut 82 298 euros. Les données de 2018 à 2022 incluent également qu'Ábalos « entretiendrait une relation » avec une femme, JRG, qui était celle qui jouissait de la propriété.
Collecter Collecter Références à l'argent qu'Aldama aurait donné à Koldo pour que les machines restent huilées. Au prix prépayé de 11 500 € Magnifique En octobre 2019, même si les livraisons en espèces auraient été contractées jusqu'en septembre 2022 par l'intermédiaire d'intermédiaires à hauteur de 10 000 euros par mois, selon les données, le total qu'aurait reçu ExaBalos n'apparaît pas.
La Garde civile a également révélé cette semaine, dans d'autres informations que cette agence de presse a également pu consulter, l'argent qu'Aldama lui-même aurait dépensé pour des communications sécurisées. crevaisons.
Pour Rubén Villalba, pour les terminaux liés à la comptabilité de l'enquête civile d'un montant total de 88.199 euros pour Rubén Villalba, auquel les membres présumés du complot pourraient se joindre pour adhérer au paiement ou politique”.
La sécurité était, selon les enquêteurs, « l'un des aspects les plus importants » pour l'auteur présumé du complot, même si Koldo García « aurait également bénéficié » d'une assurance film pour les intérêts.
« Diversité et contrôle »
Celui qui était le conseiller d'Ábalos, selon l'Institut armé, utilise dans ses appareils “des professionnels du ministère pour effectuer des tâches de travail”. L'agent qui a fourni les téléphones a également déclaré qu'Ábalos en utilisait également.
“Pendant son mandat au Gouvernement et très rarement en dehors de ce poste, il nous a toujours demandé une téléphonie de base, non téléphone intelligentpour passer vos appels. Les meilleures fonctionnalités et peuvent être externalisées.
Villalba devait réussir à connaître ses films en les « changeant » ainsi que les membres de l'intrigue et en « estimant les anciens, augmentant ainsi la protection offerte aux personnes enquêtées ».
De Aldama, selon l'agent chargé de la sécurité, avait besoin d'un grand nombre de téléphones portables dans des délais relativement courts, puisque dans certains cas, il en demandait entre deux et trois par mois. L'argument de l'homme d'affaires était que cela « polluait » les appareils eux-mêmes.
Leave a Reply